AML/KYC反洗錢政策

1，為防止詐騙洗錢和資助恐怖主義等非法活動，包括從事詐騙、洗錢、恐怖主義融資，以及使用該服務購買違禁商品和服務，舜烽網採取反洗錢(AML)和瞭解您的客戶(KYC)政策。

2. 針對高風險資產流入以下標籤占1%以上的資金： 

-混合器Mixer

-制裁Sanctions

-贖金Ransom

-賭博Gambling

-詐騙Scam

-黑市Dark Market

-黑暗服務Dark Service

-被盜硬幣Stolen Coins

-恐怖融資Terrorism Financing

-欺詐交易Fraudulent Exchange

-非法服務Illegal Service

-兒童剝削Child Exploitation

-執法網路行動Enforcemenet action

-高風險管轄區High-Risk Jurisdiction

-特別措施Special Measures

3. 地址和交易驗證

如果客戶未驗證發送地址的風險而發送帶有高風險標籤的資金，將承擔資金被交易所AML系統凍結的風險，屆時需要通過KYC審核以實現退款。您可以预先自己通过在 BestChange官網或反洗錢分析網站上查詢您的地址風險評分：GetBlock、coinkyt.com 、shard.ru 、rapira.net。如果客戶未驗證位址風險，客戶將承擔資金被凍結的風險。

4. KYC核查的要求：

用戶需提供

* 帶有照片的身份證件(身份證或護照、駕照)，照片和全名清晰可見;

* 資金發送人手持身份證件照片;

* 錄製從發送資金的平臺拍攝的視頻，需含有付款和收款位址、金額和交易日期，如為加密幣交易還需展示哈希值。

提供KYC材料後由我方在24小時核查，如為配合第三方加密幣交易所（幣安）審核，通過時間取決於交易所。

5. 退款費用

5.1 通過KYC驗證後，退還費僅限於網路費用或從交易所提現所需的費用。

5.2 未通過反洗錢核實的資產退款，將扣除2%的費用（最高不超過50美元）

5.3 如果客戶在被凍結後的14個日曆日內未能通過KYC驗證，資金將完全轉交給服務提供商，且不得退還。

5.4 如果KYC檢查成功完成，資金將退還至發送位址（24小時內）或客戶其他位址（72小時內）。

5.5 如果資產已被任何管轄區的主管機關及其他機構要求，退款是不可能的，因為被凍結的資產可能作為案件中的實質證據使用。

6. 其他要求：

6.1.根據應用程式付款的付款人和收款人必須是同一個人。

6.2. 用戶輸入的所有聯繫資訊以及用戶上傳到服務的其他個人資料必須是更新和可靠的。

6.3. 嚴禁用戶使用匿名代理伺服器、VPN、Tor 或任何其他匿名互聯網連接創建應用程式。

7. 隱私

舜烽網承諾對與任何可疑交易有關的任何事實保密，此義務也適用於服務的用戶和交易資訊被傳輸給的第三方。在法律規定的情況下，向政府、執法機構和其他實體披露此類資訊並不違反保密義務。