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    AML/KYC反洗钱政策

     

    1.簡介

    反洗錢和瞭解您的客戶政策(以下簡稱“AML / KYC政策”)旨在防止和降低順風網參與任何非法活動的可能風險。

     

    2. 內部規定

    順風網服務堅持打擊犯罪收益合法化(洗錢)和資助恐怖主義(AML)領域的做法和措施。這些措施的目的是證明順風網認真對待任何將其服務用於非法目的的企圖。

     

    3. 注意

    順風網警告用戶不要試圖使用順風網服務從事詐騙、洗錢、恐怖主義融資,以及使用該服務購買違禁商品和服務。

    順風網服務、其管理部門、員工對第三方濫用服務、入侵者的行為以及與使用順風網服務相關的可能損害概不負責。

     

    4. 要求 為了防止非法交易,順風網服務對用戶創建的所有應用程式設置了某些要求:

    4.1.根據應用程式付款的發件人和收件人必須是同一個人。

    4.2. 用戶輸入的所有聯繫資訊以及用戶上傳到服務的其他個人資料必須是更新和可靠的

    4.3. 嚴禁用戶使用匿名代理服務器、VPN、Tor 或任何其他匿名互聯網連接創建應用程式。

     

    5. 驗證程式

    防止非法活動的國際標準之一是客戶盡職調查(以下簡稱驗證)。為此,順風網在嚴格的反洗錢和瞭解您的客戶程式中實施了自己的驗證程式。

    5.1. 順風網服務可能要求用戶向順風網服務提供可靠、獨立的原始檔案、資料或資訊,以便通過驗證並確認資金來源。內容包括:

    * 帶有照片的身份證件(身份證或護照、駕照),照片和全名清晰可見;

    *身份證件的掃描件或照片(第一頁,第二頁和註冊頁品質良好);

    *確認資金來源(照片,螢幕截圖,摘錄);

    *發送資金的人手裏拿著擴展形式的身份證件(照片,全名清晰可見)的視頻說他在順風網兌換處創建了一個訂單ID(訂單號),發送的資金是我個人的,我承擔全部法律責任, 還需要在視頻中提及資金來源;

    *錄製從發送資金的平臺拍攝的視頻,在視頻中我們應該看到哈希值,發件人和收件人的地址,帶有金額和交易日期。視頻長度至少 10 秒。

    5.2. 以防萬一由於高風險或官方調查,資金將被扣留,直到核實完成或調查完成。為此,順風網保留收集用戶身份資訊的權利,以遵守AML / KYC政策。

    5.3. 順風網服務將採取措施驗證用戶提供的檔和資訊的真實性。將使用所有合法方法對身份資訊進行雙重驗證,順風網服務保留對某些身份被確定為危險或可疑的用戶進行調查的權利。

    5.4. 順風網服務保留持續檢查用戶身份的權利,特別是當他的身份資訊被更改或他的活動看起來可疑(對特定用戶來說不尋常)時。此外,順風網服務保留向用戶索取最新檔的權利,即使它們過去已經過身份驗證。

    5.5. 用戶身份資訊將嚴格按照順風網服務隱私政策及相關規則進行收集、存儲、共用和保護。

    5.6. 在確認用戶身份後,在利用順風網服務進行非法活動的情況下,順風網服務可以拒絕向用戶提供服務。

    5.7. 順風網服務具有驗證資金或加密貨幣來源的監管要求,以瞭解用戶用於交易的資金來源是合法的。

    5.8. 打算使用支付卡消費服務的用戶必須按照 順風網網站上提供的說明通過卡驗證

     

    6. 負責執行人

    負責反洗錢合規的人員是順風網服務的正式授權人員,其職責是確保AML / KYC政策的有效實施和執行。

    6.1. 此類執行人的職責是控制順風網反洗錢活動的各個方面,包括洗錢和恐怖主義融資,包括但不限於以下方法:收集用戶身份資訊;

    * 創建和更新內部政策和程式,以完成、審查、提交和存儲適用法律和法規要求的所有報告和記錄;

    *監控交易並調查任何與正常活動的重大偏差;

    * 實施記錄管理系統,以適當存儲和檢索檔、檔案、表格和日記;

    * 定期更新風險評估;

    * 向執法機構提供適用法律和法規要求的資訊。

    6.2. 反洗錢合規執行人有權與參與防止洗錢、恐怖主義融資和其他非法活動的執法機構互動。

     

    7. 系統功能

    順風網服務執行許多合規性任務,包括資料收集、過濾、記錄保存、調查管理和報告。

     

    8. 行為分析

    順風網服務不僅通過驗證用戶的身份來驗證用戶,更重要的是通過分析他們在交易中的行為來驗證用戶。因此,順風網服務依賴于資料分析作為風險評估和可疑檢測工具。

     

    9. 風險評估

    順風網按照國際要求,採用風險評估實踐打擊洗錢和恐怖主義融資。通過應用風險評估實踐來打擊洗錢,順風網確保防止或減少洗錢和恐怖主義融資的措施與已識別的風險相稱。

     

    10. 執行客戶檢查

    如果順風網服務的管理部門合理懷疑用戶試圖使用服務進行洗錢或進行任何其他非法操作,則管理部門有權:

    * 暫停用戶的兌換操作;

    * 要求提供用戶身份證明檔;

    * 用戶要求他們進行可疑交易的任何其他資訊和檔;

    * 確保通過反洗錢執行人將可疑交易報告轉發給適當的執法機構。

     

    11. 隱私

    順風網服務根據服務的隱私政策保證客戶的機密性。

    11.1. 順風網服務及其員工承諾對與任何可疑交易有關的任何事實保密。此義務也適用於服務的用戶和交易資訊被傳輸給的第三方。

    11.2. 對順風網服務員工施加的保密義務在他們的工作終止或與順風網服務的任何其他合同關係終止後,以及當這些員工被轉移到另一個工作場所時仍然有效。在法律規定的情況下,向政府、執法機構和其他實體披露此類資訊並不違反保密義務。

    11.3. 保密義務,前提是所披露資訊的使用僅限於防止犯罪收益和恐怖主義融資合法化,則不適用於與順風網服務合作的合併集團的金融機構之間的資訊披露。

     

    12. 結論

    關於上述內容,順風網服務不承擔任何法律責任,將其用於洗錢、資助恐怖主義或購買違禁商品和服務,但承諾採取一切可能和可用的行動,以防止試圖使用順風網服務洗錢、恐怖主義融資或購買違禁商品和服務的目的。

    通過交換,用戶根據順風網上有效的交換規則的條款,同意這些政策的所有條款,並承諾遵守這些條款。

     

    服務的評論
    2024-06-04 13:40小俊

    什么时候能支持,advcash充值

    2023-12-21 20:01zhdjc_

    几个skrill都是同一个账户吗

    2023-12-05 21:47罗*养

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